2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告2023-003
發(fā)布時(shí)間：
2023-08-29 00:09
來(lái)源：
公司簡(jiǎn)稱(chēng)：奧立思特 公告編號：2023-003
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二）召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月14日9點(diǎn)30分。預計會(huì )期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為2023年9月7日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七）會(huì )議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號公司會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公開(kāi)轉讓的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（二）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司章程（草案）〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（三）審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公開(kāi)轉讓相關(guān)事宜的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（四）審議《關(guān)于公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌時(shí)采取集合競價(jià)方式的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（五）審議《關(guān)于對公司2021年度、2022年度及2023年度1-4月關(guān)聯(lián)交易予以確認的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（六）審議《關(guān)于報出2021年度、2022年度及2023年度1-4月兩年一期經(jīng)審計財務(wù)報告的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（七）審議《關(guān)于就公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公開(kāi)轉讓事宜聘請中介機構的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（八）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司股東大會(huì )議事規則〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（九）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司董事會(huì )議事規則〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司監事會(huì )議事規則〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十一）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十二）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十三）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十四）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司獨立董事工作細則〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十五）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司重大決策事項管理規定〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十六）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司防止股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十七）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司利潤分配管理制度〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十八）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司承諾管理制度〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（十九）審議《關(guān)于廢止部分內控制度的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
（二十）審議《關(guān)于修改〈常州奧立思特電氣股份有限公司章程〉的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（五）；
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（二十）；
三、會(huì )議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記。
（二）登記時(shí)間:
2023年9月14日9:00
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室
四、其他
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號
聯(lián)系電話(huà)：0519-83291032 傳真電話(huà)：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會(huì )議費用：
與會(huì )股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會(huì )董事簽字確認的公司《第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》；
（二）與會(huì )監事簽字確認的公司《第三屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會(huì )
2023年8月29日
詳情請見(jiàn)公告原文：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告2023-003_2023-8-29.pdf
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