2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告2021-011
發(fā)布時(shí)間：
2021-10-13 00:00
來(lái)源：
公司簡(jiǎn)稱(chēng)：奧立思特 公告編號：2021-011
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二）召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021年10月29日9點(diǎn)30分。預計會(huì )期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為2021年10月22日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七）會(huì )議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號公司會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
議案主要內容：
常州奧立思特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為規范企業(yè)的內控治理，減少不必要的關(guān)聯(lián)交易，消除部分經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地產(chǎn)權不明晰情形，并優(yōu)化公司全資子公司寧波市誠邦辦公設備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波誠邦”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所布局，降低物流成本，寧波誠邦擬轉讓其擁有的位于寧波市鎮海區蛟川街道石柱路28號的房屋建筑物及土地使用權（房屋建筑物7,884.81m2，土地使用權9,083.00m2），交易不構成重大資產(chǎn)重組。同時(shí)提請授權沈金龍全權辦理資產(chǎn)出售相關(guān)手續。
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議》
（二）審議《關(guān)于2021年度銀行融資及相關(guān)擔保授權的議案》；
議案主要內容：
根據2021年度經(jīng)營(yíng)計劃，公司對2021年度銀行融資及擔保授權事宜進(jìn)行安排，本次擔保事項為公司對子公司提供擔保授權，不涉及關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)后授權董事長(cháng)及各子公司總經(jīng)理在額度范圍內簽署相關(guān)合同。
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議》
（三）審議《關(guān)于公司授權開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》：
議案主要內容：
為滿(mǎn)足公司及其控股子公司進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的需要，建立有效的風(fēng)險防范機制、鎖定成本、規避利率、匯率等風(fēng)險，實(shí)現穩健經(jīng)營(yíng)，公司現對2020年已開(kāi)展的金融衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行確認，并對2021年及后續年度擬開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行說(shuō)明如下：
公司及子公司2021年度及后續年度擬開(kāi)展業(yè)務(wù)名義本金每年不超過(guò)4.5億元，在該額度內循環(huán)操作；單一金融衍生品期限不超過(guò)其所對應基礎業(yè)務(wù)期限。授權本公司董事長(cháng)及董事長(cháng)授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權并簽署相關(guān)合同協(xié)議，授權期限為自公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至新決議生效之日止。
議案內容詳見(jiàn)公司《第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議》
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在特別決議議案；
三、會(huì )議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記。
（二）登記時(shí)間:
2021年10月29日9:00
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室
四、其他
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號
聯(lián)系電話(huà)：0519-83291032 傳真電話(huà)：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會(huì )議費用：
與會(huì )股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會(huì )董事簽字確認的公司《第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會(huì )
2021年10月13日
詳情請見(jiàn)公告原文：2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告2021-011_2021-10-13.pdf
聯(lián)系方式
電話(huà)：0519-83634010
電話(huà)：0519-83291032
手機：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
官方手機站