2020年年度股東大會(huì )通知公告2021-009
發(fā)布時(shí)間：
2021-06-08 00:00
來(lái)源：
公司簡(jiǎn)稱(chēng)：奧立思特 公告編號：2021-009
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì )通知公告
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2020年年度股東大會(huì )。
（二）召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021年6月29日上午9點(diǎn)30分。預計會(huì )期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為2021年6月21日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七）會(huì )議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號公司會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《2020年度董事會(huì )工作報告》
議案主要內容：
公司董事會(huì )根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，審議通過(guò)《2020年度董事會(huì )工作報告》，提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
（二）審議《2020年度監事會(huì )工作報告》
議案主要內容：
公司監事會(huì )根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，審議通過(guò)《2020年度監事會(huì )工作報告》，提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議》
（三）審議《2020年度財務(wù)決算報告》
議案主要內容：
公司董事會(huì )根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，審議通過(guò)《2020年度財務(wù)決算報告》，提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
（四）審議《2021年度財務(wù)預算報告》
議案主要內容：
公司董事會(huì )根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，審議通過(guò)《2021年度財務(wù)預算報告》，提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
（五）審議《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》
議案主要內容：
公司董事會(huì )根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，審議通過(guò)《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》，擬續聘蘇亞金誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，同等業(yè)務(wù)情況下向其支付年度報酬原則上不高于上年。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
（六）審議《關(guān)于2020年年度利潤分配預案的議案》
議案主要內容：
公司董事會(huì )根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，審議通過(guò)《關(guān)于2020年年度利潤分配預案的議案》，擬不進(jìn)行2020年度權益分派。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
（七）審議《關(guān)于董事會(huì )延遲換屆的議案》
議案主要內容：
公司目前正在積極籌備換屆選舉相關(guān)工作，第二屆董事會(huì )換屆工作將適當延期，公司董事會(huì )董事任期相應順延，高級管理人員的任期也相應順延。公司董事會(huì )延期換屆不會(huì )影響公司的正常運營(yíng)。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
（八）審議《關(guān)于監事會(huì )延遲換屆的議案》
議案主要內容：
公司目前正在積極籌備換屆選舉相關(guān)工作，第二屆監事會(huì )換屆工作將適當延期，公司監事會(huì )監事任期相應順延。公司監事會(huì )延期換屆不會(huì )影響公司的正常運營(yíng)。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議》
（九）審議《關(guān)于擬對外投資的議案》
議案主要內容：
因經(jīng)營(yíng)需要，公司擬對外投資規模合計不超過(guò)人民幣1.2億元，用于購買(mǎi)國有土地使用權，并進(jìn)行廠(chǎng)房及相關(guān)設施的建設。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
（十）審議《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》
議案主要內容：
公司擬使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元（外幣按當期匯率折合成人民幣后數額計算）暫時(shí)閑置的自有資金，用于現金管理投資事項。審議批準的投資額度內，資金可滾動(dòng)使用。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨機票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、會(huì )議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記。
（二）登記時(shí)間:
2021年6月29日上午9點(diǎn)00分
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室
四、其他
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號
聯(lián)系電話(huà)：0519-83291032 傳真電話(huà)：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會(huì )議費用：
與會(huì )股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會(huì )董事簽字確認的公司《第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》；
（二）與會(huì )監事簽字確認的公司《第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會(huì )
2021年6月8日
詳情請見(jiàn)公告原文：2020年年度股東大會(huì )通知公告2021-009_2021-6-8.pdf
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